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  董事会

 

本公司的第四届董事会成员由九名董事组成,其中执行董事三名、非执行董事三名、独立非执行董事三名。

下表列示本公司董事的若干资料:

李延江

董事长、执行董事

彭 毅

副董事长、执行董事

都基安

非执行董事

牛建华

执行董事

赵荣哲

非执行董事

 

非执行董事

张 克

独立非执行董事

张成杰

独立非执行董事

梁创顺

独立非执行董事

1.李延江,本公司第四届董事会执行董事、董事长,党委书记。现任中煤集团董事长、党委书记,中国煤炭工业协会第五届理事会兼职副会长。李先生于19821月毕业于阜新矿业学院,获学士学位,研究员。曾任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理,中煤建设集团公司董事长、总经理、党委副书记,国家煤炭工业局规划发展司司长,中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经理,煤炭科学研究总院党委书记、副院长,中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中国机械工业集团有限公司党委书记、董事,中煤集团副董事长、总经理,本公司第三届董事会董事长等职务。李先生长期从事煤炭企业的生产经营、管理工作,具有深厚的煤炭行业背景和企业经营管理经验。

2.彭毅,本公司第四届董事会执行董事、副董事长,党委副书记。现任中煤集团董事、总经理、党委副书记,国源时代煤炭资产管理有限公司副董事长,中天合创能源有限责任公司董事长。彭先生于19847月毕业于武汉建筑材料工业学院(现武汉理工大学)建筑工程系,并于19996月获得武汉大学工商管理硕士学位(MBA)2011年获得武汉理工大学经济学博士学位。彭先生亦为高级工程师、高级会计师、煤炭行业高级职业经理人,享受国务院政府特殊津贴。曾任中南建筑设计院设计事务所所长、中南建筑设计院深圳分院副院长、中南建筑设计院财务处处长,武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、总经济师、财务负责人,武汉格林天地环保产业集团有限公司董事长,武汉凯迪蓝天科技有限公司董事长,本公司第一届董事会执行董事、执行副总裁兼首席财务官、第二届董事会副董事长、第三届董事会副董事长,中煤集团副总经理、总会计师等职务。彭先生在企业管理、资本运作和财务管理方面经验丰富。

3.都基安,本公司第四届董事会非执行董事,党委副书记。现任中煤集团董事、党委副书记,中国煤炭工业协会人力资源工作委员会副会长。都先生19837月毕业于山东矿业学院(现山东科技大学)煤矿建井专业,并于201312月获得中国矿业大学工学博士学位;教授级高级工程师、煤炭行业高级职业经理人,享受国务院政府特殊津贴。曾任煤炭部办公厅秘书(副处级),中国煤炭工业进出口总公司办公室主任,中国煤炭综合利用集团公司党委副书记,中国煤炭工业进出口集团公司人事部主任、人事考核审计委员会副主任、总经理助理,中国中煤能源集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国中煤能源集团有限公司副总经理兼董事会秘书、国投煤炭公司董事长。都先生亦曾担任本公司第一届监事会主席、第三届董事会非执行董事。都先生在企业管理、团队建设、人力资源开发与管理、公司治理等方面积累了丰富经验。

4.牛建华,本公司第四届董事会执行董事、总裁,党委副书记。现任中煤集团党委常委。牛先生于1984 7 月毕业于山东矿业学院(现山东科技大学)计算数学专业,2011 6 月获得清华大学经管学院高级管理人员工商管理专业硕士学位,高级工程师、煤炭行业高级职业经理人。牛先生历任煤炭科学研究总院人事处干部、中国统配煤矿总公司干部局技术干部处副主任科员、主任科员,煤炭部人事司技术干部处主任科员、副处长,煤炭部办公厅秘书;中国煤炭工业进出口集团公司董事会秘书、办公室主任;中国中煤能源集团公司总经理助理、办公室主任;中国中煤能源股份有限公司副总裁、中煤集团销售公司执行董事;中国中煤能源集团有限公司副总经理,本公司第三届董事会执行董事等职务。牛先生在煤炭行业工作超过30 年,精通煤炭企业经营管理流程,熟悉国际国内煤炭和煤化工市场,具有丰富的市场营销和企业管理经验。

5.赵荣哲,本公司第四届董事会非执行董事,现任中煤集团党委常委、总会计师,中诚信托投资有限责任公司董事、中煤财务有限责任公司董事长、中煤财产保险股份有限公司董事。赵先生19896月毕业于中国矿业大学财务会计专业,获经济学学士学位,20116月获得香港公开大学工商管理硕士学位,高级会计师。曾任煤炭部财劳司主任科员,中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长,中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任,中国中煤能源集团公司资产财务部主任,中国中煤能源集团公司财务管理总部总经理,中国中煤能源集团有限公司副总会计师。赵先生曾担任本公司第三届监事会监事。赵先生在煤炭行业工作近30年,在企业财务管理、资本运营方面具有丰富的经验。

6.徐倩,本公司第四届董事会非执行董事,现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理兼富德保险控股股份有限公司总经理助理。厦门大学中国资本市场研究中心兼职教授,美国康涅狄格大学商学院房地产研究中心访问学者。20017月毕业于江西财经大学国际税收专业,获学士学位,200312月毕业于英国伯明翰大学国际货币银行学专业,获硕士学位,20157月毕业于英国剑桥大学经济学专业,获博士学位。曾任中国银行江西省分行零售业务处职员、中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员,生命保险资产管理公司研究部研究员、国际业务部负责人,权益投资部总经理,生命保险资产管理公司总经理助理;富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资业务三部总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心总经理助理。徐先生对中国及海外商业和中央银行体系,货币政策的制定及影响,土地经济,能源产业,宏观经济周期及就业问题均有深入的研究。徐先生长期从事中国及海外金融及实业的投资和运营,并在能源及化工产业具有丰富的经验。

7.张克,本公司第四届董事会独立非执行董事,现任信永中和会计师事务所董事长、首席合伙人,二六三网络通信股份有限公司独立董事、中国盐业总公司外部董事,张先生现兼任中国注册会计师协会副会长、北京司法鉴定业协会监事长。张先生1982年毕业于中国人民大学工业经济系,获经济学学士学位。张先生为注册会计师、高级会计师。曾任中国国际经济咨询公司部门经理,中信会计师事务所常务副主任,中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人,中信永道会计师事务所总经理、永道中国副执行董事,20068月至20132月任本公司独立非执行董,本公司第三届董事会独立非执行董事。张先生在审阅和分析上市公司财务报表方面拥有30年的从业经历,在处理与内外部审计师有关内部控制的监管及财务报表审计方面拥有丰富经验。

8.张成杰,本公司第四届董事会独立非执行董事,中国海洋石油总公司外部董事。张先生毕业于华北电力学院电力系统继电保护及自动化专业,大普学历。曾任华北电力学院党委副书记,华北电力大学副校长、华北电力大学(保定)党委书记(正局级),华北电力大学党委副书记兼纪委书记,国家电力公司人力资源部副主任、书记,中国国电集团公司人力资源部主任、总经理助理兼人力资源部主任,中国国电集团公司副总经理、党组成员,本公司第三届董事会独立非执行董事。张先生熟悉电力行业运行情况,对该领域发展趋势有充分的了解,并具有丰富的人力资源和企业管理经验。

9.梁创顺,本公司第四届董事会独立非执行董事,胡关李罗律师行合伙人,石四药集团有限公司,康哲药业控股有限公司及闽信集团有限公司独立非执行董事,曾任中国中材股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国金属再生资源(控股)有限公司独立非执行董事,本公司第三届董事会独立非执行董事。梁先生为香港特别行政区永久居民,毕业于香港大学,获得法学荣誉学士学位,具有香港及英国的律师资格。梁先生于1991年成为执业律师,曾任香港胡关李罗律师行北京办事处首席代表。梁先生现为中国委托公证人。梁先生熟悉企业融资、并购及上市法律业务,并参与多家中国H股及红筹公司的上市及收购。

   

       

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