本公司第五届董事会由七名董事组成，其中执行董事三名、非执行董事一名、独立非执行董事三名。

下表列示本公司董事的若干资料：

1. 王树东，1964年出生，本公司党委书记、第五届董事会执行董事、董事长，现任中煤集团党委书记、董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国电力企业联合会副理事长。王先生于1986年7月毕业于华北电力学院动力工程系电厂热能动力专业，工学学士，1996年6月获得华北电力大学动力工程系电厂热能动力专业硕士研究生学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。王先生历任中电投东北分公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投霍林河煤电公司副总经理，中电投霍林河煤电集团有限责任公司董事长、党委书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，中国电力投资集团公司办公厅主任、中国电力投资集团公司总经理助理兼办公厅主任，国家电力投资集团有限公司总经理助理，国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理等。王先生长期在煤炭和电力行业工作，在企业战略规划、经营管理方面经验丰富。

2. 廖华军，1969年出生，本公司党委副书记、第五届董事会执行董事，现任中煤集团党委副书记、董事。廖先生于1992年7月毕业于北京农业工程大学应用电子技术专业，工学学士，并于2005年6月获得中国人民大学统计学专业经济学硕士学位。廖先生历任人事部专业技术人员职称司条件与评审处副主任科员、综合处副主任科员，人事部企业领导人员管理局（人事司）企业四处副主任科员、主任科员，中央企业工委组织部正科级干部，国务院国资委企业领导人员管理二局正科级干部、主任科员，国务院国资委企业领导人员管理二局一处副处长、调研员、综合处处长、三处处长，国务院国资委企业领导人员管理二局副局长，副局长、一级巡视员等职务。廖先生长期在政府部门工作，在宏观政策把握、组织人事管理方面具有丰富的经验。

3. 赵荣哲，1965年出生，本公司党委副书记、第五届董事会执行董事、总裁，现任中煤集团党委常委、总会计师，中国煤炭经济研究会副理事长、中国总会计师协会理事。赵先生于1989年6月毕业于中国矿业大学财务会计专业，经济学学士，并于2011年6月获得香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中煤集团资产财务部主任，中煤集团财务管理总部总经理，中煤集团副总会计师，中煤财务有限责任公司董事长。赵先生曾担任本公司第三届监事会监事。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业财务管理、资本运营、企业改革方面具有丰富的经验。

4. 徐倩，1980年出生，本公司第五届董事会非执行董事，现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理、首席投资官，兼任富德保险控股股份有限公司总经理助理。徐先生于2001年7月毕业于江西财经大学国际税收专业，获学士学位，2003年12月毕业于英国伯明翰大学国际货币银行专业，获硕士学位，2011年9月毕业于英国剑桥大学土地经济专业，获博士学位。徐先生历任中国银行江西省分行零售业务处职员，中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员，生命保险资产管理公司研究部研究员、国际业务部负责人、权益投资部总经理、总经理助理，富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资业务三部总经理、资产管理中心总经理。徐先生对中国及海外商业和中央银行体系、货币政策的制定及影响、土地经济、能源产业、宏观经济周期及就业问题均有深入的研究，长期从事中国及海外金融及实业的投资和运营，并在能源及化工产业具有丰富的经验。

5. 景奉儒，1961年出生，本公司第五届董事会独立非执行董事。现任中国一重集团有限公司外部董事。景先生于1983年8月毕业于东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，工学学士；2002年7月获得燕山大学机械工程专业工程硕士学位，2008年10月获得燕山大学机械设计及理论专业工学博士学位，高级工程师。景先生历任鞍钢第三炼钢厂副厂长、厂长，鞍钢设备部部长，鞍钢新钢铁公司副经理兼设备部部长、鞍钢设备检修协力中心主任，鞍钢项目管理部部长，鞍山钢铁集团公司总经理助理，鞍山钢铁集团公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份公司副总经理，鞍钢集团总经理助理兼战略规划部部长，鞍钢集团公司党委常委、副总经理。景先生长期在冶金行业工作，在冶金、战略规划、投资管理等方面具有丰富的经验。

6. 詹艳景，1963年出生，本公司第五届董事会独立非执行董事。现任中国航空器材集团外部董事，詹女士于1983年8月毕业于华中工学院自动控制和计算机系检测技术及自动化仪表专业，大学学历，工学学士；2005年5月获得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位；高级会计师、高级经济师、工程师。詹女士历任中国船舶河南柴油机厂总经济师，董事、副总经理；北京福田汽车股份有限公司总经理助理、财务计划部经理；中国南车党委常委、总会计师；中国南车党委常委，中国南车股份公司党委常委、副总裁、财务总监；中国中车党委常委，中国中车股份公司党委常委、副总裁、财务总监；中国建材党委常委、总会计师等职务。詹女士长期在国资央企系统工作，拥有20多年上市公司从业经历，熟悉公司治理情况，具有丰富的企业管理、财务管理经验。

7. 黄江天，1966年出生，本公司第五届董事会独立非执行董事。现任黄乾亨黄英豪律师事务所中国业务部总监，诺发集团控股有限公司任独立董事，时代邻里控股有限公司任独立董事。黄先生于1992年7月毕业于北京大学法学专业，大学学历，法学学士；1995年7月获得北京大学法学专业研究生学历，法学硕士；2001年7月获得中国人民大学法学专业研究生学历，法学博士；英国曼彻斯特城市大学英国及香港法律硕士。黄先生曾任香港特区行政长官荣誉副官、香港酒牌局主席、物业管理服务条例上诉委员会主席、上海市政协委员、全国青联委员等社会职务。现任香港物业管理业监管局主席、廉政公署社区关系市民咨询委员会暨社区教育委员会召集人、特区政府离职公务员就业申请咨询委员会委员、香港专业人士协会副主席、香港律师会大中华法律事务委员会副主席、义务工作发展局副主席、宪法和香港基本法推介联席会议副主席、香港海关学院荣誉顾问、香港学术及职业资历评审局的评审专家等社会职务。同时担任华南（香港）国际仲裁院、深圳、上海、珠海、海南等仲裁委员会的仲裁员。黄先生长期从事法律事务及公共行政工作，熟悉合规风险管理等领域，具有丰富的法律专业知识和实践经验。